融資詐欺の事例分析

実例：余旦那様2002年に投資して小さい企業を創立して、今企業の発展の勢いはかなり悪くなくて、しかし資金は有限で、融資を通じて(通って)業務を拡大したいです。彼は相次いで複数のベンチャー投資会社と投資仲介会社を探しました。一部の投資家はこの企業の規模が小さいのを見て、断りました。プロジェクトの資料を受け取りましたが、まだ返事がありません。余さんは自信を失いかけた時、やっと投資会社に興味を示しました。この会社は大型国有企業の下にあるリスク投資会社を自称しています。会社員はプロジェクト専門員、アシスタント、副総監督などで構成されています。

投資部総監は「まず友達を作って、プロジェクトをやります」と話しています。余さんはとても心をうごかすそのため、投資会社がプロジェクトの真実性を確認し、慣例によってプロジェクト側が先に調査費を前払いすると提案した時、彼は無防備な心を持っていた。お金を送ってから間もない間に、その投資会社の電話、投資総監督の携帯番号は全部空欄になりました。

コメント：多くの創業者は、融資は他の人がお金を与えるので、詐欺師に出会うことはないと思っています。実はそうではないです。やりくち上手であるいくつかの創業者が米下鍋を探しているという心理を利用して、創業者に「貴人」に出会ったと感じさせます。

彼らは自分の会社の規模、専門性を自慢して創業者の信頼を得て、融資プロジェクトに対して大いに賞賛して、最後にプロジェクトの名義を考察して考察費、広報費などをだまし取って、料金を徴収した後に姿を消してしまいます。

だから、融資者は正規の投資会社を探すべきです。投資会社の背景を全面的に調査する以外に、警戒心を持って、特に各種の支払要求に対して、なぜ必要な時に法律契約を使って自分の利益を保障しますか？