大連大楊創世株式有限公司第23回株主総会決議公告

大連大楊創世株式有限公司第23回株主総会

（2013年度株主総会）決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

今回の会議で提案を否決または修正しなかった場合

本会議の開催前に追加提案がない場合

一、会議の開催と出席状況

1、現場会議の開催時間：2014年5月26日午前9時。

2、現場会議の開催場所：大連開発区ハルビン路23号会社六階会議室。

3、会議に出席する株主と代理人の人数、議決権を持っている株式の総数及び会社の議決権を持つ株式の総数に占める割合は下表を参照してください。

4、今回の会議は会社の取締役会によって招集され、現場投票の開催方式を取って、会社の会長の李桂蓮女史によって主宰されます。今回の会議は記名投票で採決され、その中で取締役、監事の選挙は累積投票制を採用します。今回の会議の招集、開催及び採決はいずれも「会社法」及び「会社定款」の関連規定に適合しています。

5、会社の取締役候補は9人で、9人が出席します。会社の監査役候補と社員代表は3人で、3人が出席します。会社の取締役会秘書の胡冬梅さん、会社の財務監督の趙_さんは今回の株主総会に出席します。

二、議案審議と議決状況

今回の株主総会に出席した株主及び代理人は、会議議案を真剣に審議し、採決しました。

（一）会議審議は「会社2013年度利益配分方案」を採択した。決議は2013年12月31日の会社の総株価16,500万株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当1.50元（税込）を配布し、合計分配支出は2,475万元で、2013年当時の株主割当利益の35.72%を占める。

（二）会議審議は「会社の2014年度の日常関連取引に関する議案」を採択した。この議案は関連取引事項に関連し、会社の持ち株株主である楊集団有限責任公司、自然人株主である李桂蓮はそれぞれ「上海証券取引所株式上場規則」の第10.2.2第(一)項、第(二)項の規定状況の関連株主に属し、関連株主が保有する株式66,387,334株は関連規定に従って議決を回避し、参加した非関連株主356株である。

（三）「選挙会社第八回取締役会、監事会メンバーに関する議案」の審議が採択されました。

取締役会、監事会の入れ替え選挙は累積投票制で、選挙結果は以下の通りです。

1.李桂蓮を会社の第8期取締役会の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

2.胡冬梅を会社の第8期取締役会の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

3.石暁東を会社の第8期取締役会の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

4.王有為を選んで会社の第8期の取締役会の取締役になります。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

5.李峰を会社の第8回取締役会の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

6.王漫を第8回取締役会取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

7.王承敏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

8.王振山を第8回取締役会の独立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

9.陳国輝を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

上記の9人は取締役共同で第8回取締役会を構成します。

10.劉永斌を会社の第8回監事会非従業員代表監事に選出する。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

11.カク英耀を選出して会社の第8回監事会の非従業員代表監事とする。

賛成票66,743,446株は、会議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

社員代表監事は職代会の選挙を経て朱建平が担当し、上記の2人と監事に当選して共同で会社の第8回監事会を構成します。

三、弁護士の目撃状況

遼寧恒叡弁護士事務所の王英弁護士は今回の株主総会に出席して弁護士を務めます。法律意見書の結論：会社の2013年度株主総会の招集と開催手順、今回の株主総会に出席する人員資格、招集者の資格、株主総会の議案の採決手順及び採決結果はいずれも合法、有効である。

ここに公告する。

大連大楊創世株式会社

2014年5月27日

証券コード：600233証券略称：楊創世公告番号：2014-09に临む

大連大楊創世株式会社

第八回董事会第一回会議決議公告

当社の董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

大連大楊創世株式有限公司の取締役会は2014年5月20日、電子メールと専門家の送達方式で第8回取締役会全体の取締役候補に第8回取締役会第1回会議の開催に関する会議通知及び関連案件を提出しました。会議は2014年5月26日午前11時に大連開発区会社五階会議室で現場会議として開催されました。会社の9名の取締役李桂蓮、胡冬梅、石暁東、王有為、李峰、王漫、王承敏、王振山、陳国輝が会議に出席しました。総勢3名の監事、2名の幹部が会議に列席した。「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に適合する。会議は理事長の李桂蓮女史によって主宰されます。

今回の会議は役員の任命事項に関し、事前に会社の独立取締役の書面承認を得ました。

会議は記名と書面による採決で次のように決議された。

一、「第八回董事会董事長及び副董事長選挙に関する議案」を審議で採択した。

李桂蓮さんを会社の会長にし、胡冬梅さんを会社の副社長にしました。

書面による採決の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

二、「選挙董事会各専門委員会のメンバーに関する議案」を審議で採択した。

戦略委員会：5人の取締役で構成されています。

主任委員：董事長李桂蓮；委員：胡冬梅、石暁東、王有為、独立取締役王承敏。

2.指名委員会：三人の取締役で構成されています。

主任委員：独立取締役の王承敏；委員：独立取締役の陳国輝、董事長の李桂蓮。

3.監査委員会：三人の取締役で構成されています。

主任委員：独立取締役の陳国輝；委員：独立取締役の王振山、副会長の胡冬梅。

4.給与と審査委員会：三人の取締役で構成されています。

主任委員：独立取締役の王振山；委員：独立取締役の王承敏、取締役の石暁東。

上記各委員会の任期は今期の取締役会の任期と同じで、2014年5月30日から2017年5月29日までとする。

書面による採決の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

三、「会社の社長など高級管理職の任命に関する議案」（高管などの社員履歴書の詳細

別添一をご参照ください

董事長の指名により、会社の董事会の指名を経て、委員会の職務資格審査を通過した後、石暁東氏を会社の総経理に任命し、会社の経営、管理の仕事を全面的に担当することを提案しました。

総経理の指名により、会社の取締役会の指名委員会の職務資格審査を経て合格した後、以下の人員を会社の高級管理者に任命することを提案します。

副総経理：石豆、李峰、王漫；財務総監：趙_。

董事長の指名により、会社の取締役会の指名を経て、資格審査を通過した後、取締役会は潘麗香さんを会社の取締役会秘書に推薦し、会社の情報開示、投資家関係管理などの仕事を担当しています。同時に徐振超氏を会社の証券事務代表に任命し、取締役会秘書の職務遂行に協力する。

以上の人員の任期は2014年5月30日から2017年5月29日までです。

書面による採決の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

四、「会社管理機構の設置に関する議案」を審議で採択した。

決議は会社の組織構造に対して以下のように設定されています。

1.会社は10個の管理部門を設置する：

企業管理部、品質管理部、情報部、資産管理部、人的資源部、財務部監査部、証券部、広報伝播部、事務室。

2.会社はブランド事業部を設立して、自分のブランドの服装（創世、凱門、優捜クールなど）の設計と研究開発、市場普及とマーケティングサービスに従事しています。会社は子会社「大連大楊創世輸出入有限公司」を設立して、国際市場のマーケティング、輸出入貿易及び関連商品の企画、開発、購買、通関、物流サービスなどの業務を専門に従事しています。

3.会社の服装生産業務部下の子会社で完成しました。会社は既存の生産子会社が8つあります。

組織構造調整後、総経理事務会議を開催し、各部門と子会社の人員配置と仕事分業をさらに実行する。

　　書面で採決する9票、反対0票、棄権0票に同意します。

五、「下級子会社の担保提供に関する議案」を審議で採択した。

資金の使用効率を高めるために、会社は傘下の子会社のために銀行で与信項目下の各業務を行う時に、最も高額な連帯責任保証を提供します。

1.会社は中国農業銀行株式会社大連普蘭店で支行為している8つの持株子会社に対し、合計で1.3億元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責任担保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。八子公司は大連洋爾特服装有限公司、大連ナイル服装有限公司、大連格爾特服装有限公司、大連貿易大流行有限公司、大連大通服装有限公司、大連経済技術開発区興華服装有限公司、大連衆富服装有限公司、大連東達服装有限公司です。

2.会社は中国工商銀行株式有限会社の大連普蘭店で3つの持株子会社に対して合計4000万元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責任担保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子会社は大連大通服装有限公司、大連東達服装有限公司、大連衆富服装有限公司です。

3.会社は招商銀行株式有限公司大連開発区で支行為している3つの持株子会社に合計6000万元（同等の外貨を含む）の最高金額保証連帯責任担保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子会社は大連洋爾特服装有限公司、大連ナイル服装有限公司、大連貿易大ファッション有限公司です。

上記の子会社の資産負債率は70%を下回り、単独保証額は会社の2013年度の監査済み純資産1,020,805,253.45元の10%を超えないので、株主総会の審議を提出する必要はない。2014年5月26日現在、会社及び子会社の対外保証総額は0元で、会社が子会社のために担保を提供する総額は23,000万元で、会社の2013年度の監査済み純資産の22.53%を占めている。

書面による採決の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

添付ファイル1：上級管理者などの履歴書；

添付資料2：会社概要組織図。

ここに公告する。